ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приложение к протоколу СД №3 от 27.05.22г
06.06.2022 г.
Приложение к протоколу СД №3 от 27.05.22г
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО “САЛАВАТСТЕКЛО”
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 06.06.2022г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- и Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29.06.2022г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 28.06.22 до 24.00ч.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2021год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2021г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. О последующем одобрении заключенной сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок): договор купли-продажи недвижимого имущества №30170 от 06.09.2021г. и договор поставки №29824 от 24.04.2021г (спецификация №3 от 06.09. 2021г.), заключенные между АО «Салаватстекло» и ООО «Салаватстекло Каспий».
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 06.06.2022 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 -70-15) и на сайте в сети интернет http://www.salstek.ru/ в разделе «Aкционерам и инвесторам» .
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
20.05.2022 г.
Сообщение
о внесении предложений в повестку годового общего собрания акционеров Акционерного общество "Салаватстекло" в состав кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества
Полное наименование общества: Акционерное общество "Салаватстекло"
Место нахождения общества: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Салаватстекло» сообщает, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ввиду подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» (далее - Общество), определил «26» мая 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 29.06.2022 г., и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Указанные выше Предложения должны поступить в письменной форме в Общество не позднее 26.05.2022г. (включительно) по адресу: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.
.
Совет директоров АО «Салаватстекло».
07.06.2021 г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО "САЛАВАТСТЕКЛО"
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 30 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 06.06.2021г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- и Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2021г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.06.2021г до 24.00ч.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
-
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
-
Распределение прибыли Общества за 2020год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
-
Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2020г
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества.
-
Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
-
Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 08.06.2021 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 70-15) и на сайте в сети интернет http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам» .
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
30.12.2020 г.
Уважаемые акционеры!
Среди акционеров АО «Салаватстекло» присутствуют физические лица, у которых в реестре указаны неактуальные сведения (неполные) о паспорте (указан паспорт СССР), отсутствует дата рождения и ИНН.
Это создает акционерному обществу большие трудности при сдаче отчетности по 2 НДФЛ в отношении дивидендных выплат в налоговые органы, отсутствует возможность идентификации.
Вам как акционерам, выгодно иметь актуальные данные на своем счете в реестре акционеров. И не только потому, что сможете гарантированно получать информацию о собраниях и бюллетени для голосования, а потому что при предоставлении полных сведений включая и данные о банковском счете - дивиденды удобнее получать на свою банковскую карту, а не стоять в очереди за ними в почтовом отделении.
В разделе "Выплата дивидентов" прикреплена форма заявления, заполнив данные в которой вы можете любимым удобным способом направить в наш адрес (по электронной почте на адрес info@salstek.ru или sma11@salstek.ru, письмом по почте: 453253, г.Салават, ул.Индустриальная, 18)
Информацию можно уточнить, позвонив в юридический отдел по тел.8 (3476)37-70-15.
Генеральный директор АО «Салаватстекло» Агуреев С.А.
05.06.2020 г.
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 30 июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст.2 Федерального закона №50-Фз от 18.03.2020г. в связи с принятыми мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 07.06.2020г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- и Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2020г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.06.2020г до 24.00ч.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2019год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 08.06.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37-70-15) и на сайте в сети интернет http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам» .
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
05.06.2019 г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО “САЛАВАТСТЕКЛО”
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание заводоуправления.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут (по местному времени).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05.06.2019г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
- Распределение прибыли Общества за 2018год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
- Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2018г.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
- Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 06.06.2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел.
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
07.06.2018 г.
Повестка собрания:
12.04.2018 г.
АО "Салаватстекло" сообщает, что в адрес АО "УЗЭМИК" (г. Уфа) направлено "Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" от 26.03.18г. (согласованное с Центральным Банком РФ). Общество как акционер, владеющий 95,13% обыкновенных акций, вправе требовать выкупа у остальных акционеров (акций в количестве 13 952 452 шт. по рыночной цене 2,20 руб/ за шт. (проведена независимая оценка). Обязательльство АО "Салаватстекло" по оплате выкупаемых акций, тае акционерам у которых отсуствуют банковские реквизиты будут обеспечены денежным переводом средств на депозит нотариуса г. Уфы Евстафьевой Р.И. (г. Уфа, просп. Октября, 22). Все акционеры вправе обратиться с целью отчуждения принадлежащих им акций АО "УЗЭМИК" к регистратору АО "Статус" (г. Уфа, Индустриальное шоссе 119) в срок до 29.05.18.
21.12.2017 г.
АО “САЛАВАТСТЕКЛО” сообщает, что в адрес АО "УЗЭМИК" (г.Уфа) направлено добровольное предложение о приобретении эмисионных ценных бумаг от 01.12.17г (согласованное Центральным Банком РФ). Общество как акционер, владеющий 82,84% акций имеет намерение приобрести у желающих акционеров ценные бумаги в общем колличестве 49 193 530шт по рыночной цене (согласно независимой оценке) 2,20руб/за шт. Срок для принятия предложения - 70 дней с даты данного сообщения. Обязательства АО "Салаватстекло" по оплате акций обеспечены гарантией ГазпромБанка (АО) от 30.11.17г. Все желающие акционеры вправе обратиться с целью отчуждения принадлежащих им акций в АО "УЗЭМИК" или к регистратору АО "Статус" (г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119).
01.06.2017 г.
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает , что 29 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание заводоуправления.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут (по местному времени).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04.06.2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
- Распределение прибыли Общества за 2016год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
- Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2016г.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
- Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 08.06.2017 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр. отдел.