Сообщение  о проведении годового общего собрания акционеров

АО “САЛАВАТСТЕКЛО”

Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2017 года  состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения  по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание заводоуправления.

Годовое общее собрание акционеров проводится  в форме  совместного присутствия (собрание) c   предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания:  13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут (по местному времени).

      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  04.06.2017 г.

      Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:

1.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г (в том числе отчета о финансовых результатах  Общества).

2.    Распределение прибыли Общества за 2016год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.

3.    Выплата вознаграждений  членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2016г.

         4.  Избрание членов Совета Директоров Общества.

5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.  Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок)  между Обществом и  банками.

8.  Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться  с 08.06.2017 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел.

Совет директоров АО “Салаватстекло”.

Участие в работе собрания: участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

 Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18,  АО “Салаватстекло”, юридический отдел;  450030, Республика Башкортостан, г. Уфа,  Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

 При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.